02560 海螺材料科技 委任代表表格：临时股东会之代表委任表格
Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.
安徽海螺材料科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2560）
临时股东会之代表委任表格
本人╱吾等
（附注1）
，
地址为 ，
为安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币1.00元共 股H股╱内资股
（附注2）
之登记持有人，兹委任大会主席
（附注3）
或 ，
地址为
作为本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席本公司将于二零二五年七月三十日（星期三）上午十时假座中华人民共
和国（「中国」）安徽省芜湖市鸠江区福州路8号B栋206会议室举行的临时股东会（及其任何续会）（「临时股东会」），以考虑
并酌情通过临时股东会通告所载之决议案。本人╱吾等指示按下文的方式就下列决议案投票
（附注4）
。如未有指示，代理
人可酌情就下列决议案投票。
日期： 年 月 日 签署
（附注6）
：
| 普通决议案（附注5） | 赞成（附注4） | 反对（附注4） | 弃权（附注4） | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 逐项审议及批准重选第二届董事会董事： | |||
| 1.1. 审议及批准重选陈烽先生为第二届董事会执行董事。 | ||||
| 1.2. 审议及批准重选柏林先生为第二届董事会执行董事。 | ||||
| 1.3. 审议及批准重选丁锋先生为第二届董事会非执行董事。 | ||||
| 1.4. 审议及批准重选冯方波先生为第二届董事会非执行董事。 | ||||
| 1.5. 审议及批准重选赵洪义先生为第二届董事会非执行董事。 | ||||
| 1.6. 审议及批准重选金峰先生为第二届董事会非执行董事。 | ||||
| 1.7. 审议及批准重选范海滨先生为第二届董事会非执行董事。 | ||||
| 1.8. 审议及批准重选李江先生为第二届董事会独立非执行董事。 | ||||
| 1.9. 审议及批准重选陈结淼先生为第二届董事会独立非执行董事。 | ||||
| 1.10. 审议及批准重选许煦女士为第二届董事会独立非执行董事。 | ||||
| 1.11. 审议及批准重选曾祥飞女士为第二届董事会独立非执行董事。 | ||||
| 2. | 逐项审议及批准重选第二届监事会股东代表监事： | |||
| 2.1. 审议及批准重选卢叔敏先生为第二届监事会股东代表监事。 | ||||
| 2.2. 审议及批准重选乐健先生为第二届监事会股东代表监事。 | ||||
附注：
- 。
- 。如未有填上股数，则代表委任表格将被视为 阁下名下所有本公司股
份之委任表格。
- ，请删去「大会主席或」字样，并在空栏内填上 阁下所拟委派代理人之姓名及地址。股东可委派一位或多
位代表代其出席临时股东会，并于表决时代为投票。代表委任表格之每项更正，均须由签署人简签示可。
- ：倘 阁下如欲表决赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「✓」。 阁下如欲表决反对任何决议案，请在「反对」栏内加上「✓」。 阁下如欲放
弃表决任何决议案，则请在「弃权」栏内加上「✓」。如无作出任何指示， 阁下之代理人有权自行酌情投票。 阁下之代理人也有权就临时股东会上
正式提呈而未载于临时股东会通告之任何决议案自行酌情投票。
- ，代表委任表格所用词汇与本公司日期为二零二五年七月十四日的通函所界定者具有相同涵义。该通函亦列载于联交所网站
( www.hkexnews.hk )及本公司网站( www.conchmst.com )。代表委任表格须由 阁下或获 阁下以书面正式授权之人士签署。如股东为一间公司，则代
表委任表格须加盖公司印鉴，或经由公司董事或正式获授权之代理人签署。
- ，则任何一位联名股东均可于临时股东会上就该等股份投票（不论亲身或委派代理人），犹如彼等为该等股份唯一有权投票者。惟
若超过一位联名股东亲身或委派代理人出席临时股东会，本公司将接纳在股东名册内排名首位之联名股东就该等股份之投票（不论亲身或委派代
理人），而其他联名股东再无投票权。
- （视乎情况而定）指定举行时间24小时前（即二零二五年七月二十九日（星期二）上午十时前）送交本
公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼（就H股股东而言），或本公司董事会办公室，地址为中
国安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧150米江北新区建设指挥部G区1-301号（就内资股股东而言），方为有效。
如本代表委任表格由委托人以授权书或其他授权文件授权的其他人士签署，则该授权书或其他授权文件须经公证人核证。经公证人核证的授权
书或其他授权文件，连同本代表委任表格须于该表所述时间，送呈指定地点。填妥并交回本代表委任表格并不影响 阁下亲自出席临时股东会或
任何续会和于会上投票之权利。在此情况下，委任代理人之文件将被视为经已注销。受委任代理人毋须为本公司股东，惟必须亲自出席临时股东
会以代表 阁下。
收集个人资料声明
阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司股东会有关 阁下委任代表之任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为
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