01854 中国万天控股 公告及通告：董事名单与其角色和职能
CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED
中国万天控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：1854）
董事名单与其角色和职能
中国万天控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事会（「董
事会」）成员载列如下：
执行董事
许国伟博士（主席）
钟学勇先生（副主席兼行政总裁）
独立非执行董事
雷彩姚女士
萧镇邦先生
林至颕先生
董事会设有五个委员会，各个委员会的成员载列如下：
| 董事 委员会 董事 | 审核委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 | 环境、社会及 管治委员会# | 气候变化 委员会## |
|---|---|---|---|---|---|
| 许国伟博士 | 主席 | ||||
| 钟学勇先生 | 成员 | 主席 | 主席 | ||
| 雷彩姚女士 | 主席 | 成员 | 成员 | ||
| 萧镇邦先生 | 成员 | 成员 | 成员 | 成员 | 成员 |
| 林至颕先生 | 成员 | 主席 | 成员 | ||
附注：
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环境、社会及管治委员会由三名成员组成，除上表列示两位董事外，本集团职能部
门的负责人亦为环境、社会及管治委员会的另一名成员。
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气候变化委员会由四名成员组成，除上表列示两位董事外，本集团两名营运和职能
部门的负责人亦为气候变化委员会的其他两名成员。
香港，二零二五年七月十四日