01854 中国万天控股公告及通告：(1) 执行董事辞任；(2) 变更授权代表及法律程序代理人；及 (3) 薪酬委员会组成变动

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任

何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1854）

执行董事辞任

中国万天控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）

会（「董事会」）谨此宣布，廖子情先生（「廖先生」）因希望投入更多时间及精力专注

于其自身业务承担现已提请辞任执行董事，自二零二五年七月十四日起生效。

廖先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无有关其辞任之事宜须提请本公

司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨借此机会就廖先生于任职期间对本集团作出的宝贵贡献表示感谢。

变更授权代表及法律程序代理人及薪酬委员会组成变动

因廖先生辞任执行董事，董事会进一步宣布，自二零二五年七月十四日起：

之授权代表（「授权代表」）；(b)根据上市规则第19.05(2)条及香港法例第622

章公司条例第16部代表本公司在香港接受送达法律程序文件与通知之授权

代表（「法律程序代理人」）；及(c)本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员；

及

员。

承董事会命

中国万天控股有限公司

主席兼执行董事

许国伟

香港，二零二五年七月十四日

于本公告日期，董事会包括执行董事许国伟博士及钟学勇先生；及独立非执行董

事雷彩姚女士、萧镇邦先生及林至颕先生。