00899 中加国信 公告及通告：股东周年大会通告
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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本通告全部或
任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited
中加国信控股股份有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：899）
股东周年大会通告
兹通告中加国信控股股份有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月八日（星期
五）上午十一时三十分假座香港中环干诺道中64号厂商会大厦21楼举行截至二零
二五年三月三十一日止年度之股东周年大会（「股东周年大会」），以处理以下事项：
普通决议案
1. 省览及考虑截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表及
董事会报告书与核数师报告书；
2. A. 重选欧阳艳玲女士为执行董事；
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- ，并授权董事会厘
定其酬金；
- ，考虑并酌情通过（不论是否作出修订）下列决议案为普通决议
案：
- 「动议：
(a) 在本决议案(c)段之规限下，谨此一般及无条件批准董事于有关期
间（定义见下文）内行使本公司一切权力以配发、发行及处理本公司
股本中之额外股份（包括自库存出售或转移任何库存股份（具有上市
规则赋予之意义）），及作出或授予将或可能须行使该等权力之售股
建议、协议及购股权；
(b) 本决议案(a)段所述之批准将授权董事于有关期间内作出或授予可
能须于有关期间结束后行使该等权力之售股建议、协议及购股权；
(c) 董事依据本决议案(a)段所述之批准，配发、发行及处理或有条件或
无条件同意配发、发行、处理及转移（不论根据购股权或以其他方
式）之本公司股份数目及获转移之库存股份数目（不包括根据(i)供股
（定义见下文）；(ii)根据本公司发行之任何认股权证或任何可转换为
本公司股份之证券之条款行使认购或转换权；(iii)根据任何当时采
纳作为向本公司及╱或其任何附属公司之高级职员、雇员或其他合
资格参与者授出或发行股份或收购本公司股份之权利之任何购股
权计划或类似安排而行使任何购股权；或(iv)根据本公司之公司细
则作出之任何以股代息或订明配发股份之类似安排以全部或部份
代替以现金支付本公司股份之股息所进行者）不得超过本公司于本
决议案获通过当日已发行股份总数之20%（不包括任何库存股份），
而上述批准亦须受此数额限制；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过起计至下列各项中最早发生者止
之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束；
(ii) 本公司之公司细则（「公司细则」）或任何适用法例规定本公司须
举行下届股东周年大会之期限届满；及
(iii) 本决议案所载之授权经本公司股东在股东大会上以普通决议
案方式撤销或更改当日。
「供股」指于董事所指定之期间内，向于指定记录日期名列股东名册
之本公司股份或其任何类别股份之持有人，根据彼等当时所持有的
有关股份或其类别股份按比例提呈发售本公司股份或其他证券（惟
董事有权在必要或权宜时就零碎股权，或就任何地区适用于本公司
之法例所定之任何限制或责任或任何该等地区认可监管机构或证
券交易所之规定，作出有关豁免或其他安排）。」
- 「动议：
(a) 在本决议案(b)段之规限下，谨此一般及无条件批准董事于有关期
间（定义见下文）内依据所有适用规则、法例及规定行使本公司一切
权力以于香港联合交易所有限公司（「联交所」）或就此获香港证券及
期货事务监察委员会及联交所认可之任何其他证券交易所回购其
本身之股份；
(b) 本公司根据本决议案(a)段所述之批准可回购或同意将予回购之本
公司股份数目不得超过于本决议案获通过当日本公司已发行股份总
数之10%（不包括任何库存股份），而上述批准亦须受此数额限制；
及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过起计至下列各项之最早发生者止
之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束；
(ii) 本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股
东周年大会之期限届满；及
(iii) 本决议案所载之授权经本公司股东在股东大会上以普通决议
案方式撤销或更改当日。」
- 「动议待上文第4A及4B项决议案获通过后，谨此批准扩大根据第4A项决
议案授予本公司董事之授权以涵盖相当于根据第4B项决议案所授出授
权回购本公司股份数目之有关数目。」
有关配发、发行、授出、建议出售或出售股份的任何参考均须包括出售
或转让本公司股本中的库存股份（包括进行转换或行使任何可换证券、
期权、认股权证或相似权利以认购本公司股份时履行任何义务），但以
上市规则及适用法律及法规的条款允许为限，并遵守上述规定。
承董事会命
中加国信控股股份有限公司
主席
欧阳艳玲
香港，二零二五年七月十四日
附注：
- ，代其出席及投
票。受委代表毋须为本公司股东。
- ，或如委任人为公司，
则须加盖其公司印章或由高级职员或授权代表或获正式授权之其他人士签署。
- ，则任何一位有关联名持有人均可于大会上就该等股份
投票（不论亲身或委派代表），犹如彼为该等股份唯一有权投票者，惟若超过一位该等联名
持有人出席大会（不论亲身或委派代表），本公司仅会接纳在股东名册内排名首位之上述其
中一位出席人士就该等股份之投票，而其他联名登记持有人则无投票权。
- ，本公司将于二零二五年八月五日（星期二）
至二零二五年八月八日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理股份过户手续，期间不会办理本公
司股份过户登记。为符合资格出席股东周年大会（或其任何续会）并于会上投票，所有过户文
件连同有关股票须于二零二五年八月四日（星期一）下午四时三十分（香港时间）前送达本公
司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中
心17楼，以办理登记。出席大会并于会上投票的记录日期为二零二五年八月八日（星期五）。
- （如有）或经公证人签署证明之授权书或
授权文件副本，必须在二零二五年八月六日（星期三）上午十一时三十分（香港时间）或股东周
年大会（或其任何续会）举行时间48小时前送达本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有
限公司，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ，并于会上投票，惟在此情况下，委任
代表表格将被视为已撤销。
- 「黑色」暴雨警告信号于股东周年大会举行当日上午七时正之后任
何时间生效，则股东周年大会将会延期。本公司将于本公司网站www.zhongjiagx.com 及联交
所披露易网站www.hkexnews.hk刊发公告，以通知本公司股东重新安排大会的举行日期、时
间及地点。
于本通告日期，董事会包括五名执行董事欧阳艳玲女士、李玉国先生、刘恩赐先
生、李晓明先生及陈伟峰先生；三名非执行董事陈东尧先生、杨小强先生及黄逸
林先生；及四名独立非执行董事巴俊宇先生、梁金祥博士、黄嵩先生及徐兴鸽先
生。