09995 荣昌生物 公告及通告：2025年第二次H股类别股东大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦
不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任
何损失承担任何责任。
RemeGen Co., Ltd.*
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：9995）
2025年第二次H股类别股东大会通告
兹通告荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（「本公司」）谨订于2025年7月31日下
午二时正假座中国山东省自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号公司三期
大楼6134会议室举行的2025年第二次H股类别股东大会（「H股类别股东大会」）或其任
何续会以考虑及酌情通过以下决议案。除文义另有所指外，本通告所用词汇与本公司
日期为2025年7月15日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。
特别决议案
- 、取消本公司监事会及建议修订本公司《公
司章程》。
- 。
承董事会命
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
董事长兼执行董事
王威东先生
中国，烟台
2025年7月15日
* 仅供识别
附注：
- ，H股类别股东大会的所有决议案将以投票方式进行表
决（惟主席作出决定容许有关程序或行政事宜之决议以举手方式表决外）。投票结果将于H股类别股
东大会后于本公司网站 www.remegen.com 及香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 刊发。
2. 凡有权出席上述通告召开的H股类别股东大会并于会上投票的股东均有权委派一名或数名代表代其
出席会议，并代其投票。该代表毋须为本公司股东。
- （如有）或经公证人签署证明之该授权书或授权
文件的副本，最迟须于H股类别股东大会或其任何续会召开时间24小时前（即2025年7月30日下午
二时正前）填妥及交回本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大
道东183号合和中心17M楼）（就H股持有人而言），方为有效。填妥及交回委任表格后，股东仍可依
愿亲身出席H股类别股东大会或其任何续会，并于会上投票。
- ，本公司将由2025年7月28日至2025年7月31日
（包括首尾两日）期间暂停办理H股股份过户登记手续，期间将不会办理H股过户登记。于2025年7
月28日名列本公司H股股东名册的H股持有人有权出席H股类别股东大会并于会上投票。为符合资
格出席H股类别股东大会并于会上投票，未登记H股持有人必须确保于2025年7月25日下午四时三
十分前将所有过户文件连同相关股票送达本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址
为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖）进行登记。
- ，其中任何一名联名持有人可就该股份亲身或由代理人在H股类别股
东大会上投票，犹如其为唯一有权投票的持有人，惟倘若超过一名该等联名持有人亲身或由代理人
出席H股类别股东大会，则就有关股份在本公司股东名册排名首位之联名登记持有人方有权投票。
6. H股类别股东大会预期不会超过半天。出席H股类别股东大会的股东须自理其交通及住宿费用。股
东如有任何有关H股类别股东大会的疑问，可致电+86-0535-3573685或电邮 IR@remegen.com 与本
公司联系。
于本通告日期，本公司董事会成员包括执行董事王威东先生、房健民博士、林健
先生及温庆凯先生；非执行董事王荔强博士及苏晓迪博士；及独立非执行董事郝先经
先生、陈云金先生及黄国滨先生。