02313 申洲国际 公告及通告：董事会召开日期

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董事会会议通告

申洲国际集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议

将于二零二五年八月二十七日(星期三) 上午十时三十分举行，借以(其中包括)批准本公司

及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，并考虑派发中

期股息 (如有)。

承董事会命

申洲国际集团控股有限公司*

公司秘书

陈德兴

香港，二零二五年七月十四日

于本公告日期，本公司董事会由五名执行董事为马建荣先生、黄关林先生、马仁和先生、

王存波先生及胡纪军先生；以及四名独立非执行董事为王飞绒女士、张炳生先生、刘春红

女士及刘兴高先生组成。

* 仅供识别