02145 上美股份 公告及通告：联席公司秘书兼董事会秘书辞任
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Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.
上海上美化妆品股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2145）
联席公司秘书兼董事会秘书辞任
上海上美化妆品股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，廉明先
生（「廉先生」）基于个人职业发展规划考虑，将辞任本公司联席公司秘书兼董事会
秘书，自2025年7月31日起生效。本公司首席财务官兼执行董事冯一峰先生将暂
时代为管理董事会相关职能，自2025年7月31日起生效。
廉先生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜需
提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。廉先生亦已确认，彼亦无针对
本公司的任何现有或未决诉讼或申索。
廉先生自任职以来，恪尽职守，勤勉履职，为公司上市、治理提升、信息披露和
投资者关系管理方面作出了重要贡献。董事会谨此向廉先生作出的宝贵贡献表示
衷心感谢。
承董事会命
上海上美化妆品股份有限公司
吕义雄先生