01943 金石控股集团 公告及通告：联合公告 – (1)委任董事；及(2)主席、行政总裁及提名委员会主席变更以及委任副主席
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亦不构成在任何司法权区索求任何投票或批准，亦不得在与适用法律相抵触之情
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本联合公告之全部或部分内容不得在、向或从任何将构成违反其适用法律或法规
之司法权区发布、出版或分发。
Jianeng Era International Trading Co., Limited
嘉能时代国际贸易有限公司
（于香港注册成立之有限公司）
King’s Stone Holdings Group Limited
金石控股集团有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1943）
联合公告
(1)委任董事；
及
(2)主席、行政总裁及提名委员会主席变更以及
委任副主席
要约人之联席财务顾问
兹提述(i)嘉能时代国际贸易有限公司（「要约人」）与金石控股集团有限公司（「本公
司」）就（其中包括）要约而刊发日期为二零二五年四月二日之联合公告（「规则3.5
公告」）；及(ii)要约人与本公司就要约而联合发布日期为二零二五年七月十日之综
合文件（「综合文件」）。除文义另有指明外，本联合公告所用词汇与规则3.5公告及
综合文件所界定者具有相同涵义。
委任董事
诚如综合文件所披露，要约人建议提名何鑫先生、曾婧雯女士、赵瑞强先生及蔡
若茜女士为新执行董事（「新执行董事」），以及提名林全智先生、李尚谦先生及余
快先生为新独立非执行董事（「新独立非执行董事」，与新执行董事统称「新董事」）。
董事会宣布，各新执行董事及新独立非执行董事均自二零二五年七月十一日起就任。
下文载列新董事各自之履历：
执行董事
何鑫先生（「何先生」）
何鑫先生，41岁，于二零一一年五月获得奥克兰大学商学士学位（主修会计）。何
先生具备敏锐的企业战略发展洞察力，并拥有丰富的业务管理经验。彼于二零一
零年至二零一三年在国有大型铜业联合企业大冶有色金属集团控股有限公司（「大
冶集团」）财务资产部任职。二零一四年至二零一七年，彼于大冶集团的附属公司
大冶有色南方工贸有限公司（一间主要从事有色金属产品及原材料之公司）担任金
融部主任及总经理助理。二零二零年至二零二二年，彼为上海金丘企业管理有限
公司副总裁，该公司主要从事房地产经营、供应链管理及金融服务。二零二三年
至二零二四年，彼于上海昕虹达实业发展有限公司任职副总裁，该公司因终止业
务而于二零二四年十月以撤销注册方式解散。彼自二零二四年八月起于鼎新时代
环球有限公司（一间主要从事投资产业、投资管理、进出口贸易及电子产品销售
之公司）任职，现担任该公司之总裁。彼目前亦担任香港青年科学家协会理事，
以推动香港未来科技之发展。
何先生已与本公司订立为期三年的服务合约，其可由任何一方向另一方发出不少
于三个月的书面通知予以终止，并须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公
司股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据薪酬委员会的建议及经董事会参考
其资历、经验及于本公司内的职责及责任，以及现行市况后厘定，何先生可享有
薪酬为每月30,000港元。
曾婧雯女士（「曾女士」）
曾婧雯女士，28岁，于二零一九年九月获得伯明翰大学学院活动管理学士学位。
曾女士拥有多年在中国采购电子零部件之经验。于二零二一年十一月至二零二四
年四月，彼担任深圳华强电子网集团股份有限公司（「深圳华强」）之亚洲采购专员，
该公司为一间专注于电子部件之服务提供者。华宇控股由曾女士直接拥有98%权益。
就证券及期货条例而言，曾女士被视为或被当作于华宇控股持有之750,000,000股
股份中拥有权益。
曾女士已与本公司订立为期三年的服务合约，其可由任何一方向另一方发出不少
于三个月的书面通知予以终止，并须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公
司股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据薪酬委员会的建议及经董事会参考
其资历、经验及于本公司内的职责及责任，以及现行市况后厘定，曾女士可享有
薪酬为每月50,000港元。
赵瑞强先生（「赵先生」）
赵瑞强先生，58岁，自二零一零年一月起为金山能源集团有限公司（联交所主板
上市公司，股份代号：663）之独立非执行董事。赵先生于二零零九年四月至二零
二四年十一月在易生活控股有限公司（「易生活控股」，联交所主板上市公司，股
份代号：223）担任行政总裁兼执行董事，及于二零二四年十一月至二零二五年三
月十一日在易生活控股担任非执行董事。赵先生于金融业及会计界具有30年以上
经验，并于企业融资方面拥有丰富经验，包括首次公开发售、收购、并购、集资
及企业咨询。赵先生于一九九一年四月毕业于澳洲墨尔本大学，持有商学士学位，
并于一九九二年四月获得澳洲悉尼麦格里大学应用金融硕士学位。彼另外于
一九九七年十二月获得由中国西南政法大学及香港管理专业协会合办之影响外地
商务之中国法律及法规实务文凭。
赵先生已与本公司订立为期三年的服务合约，其可由任何一方向另一方发出不少
于一个月通知（于其获委任的第一年）、两个月通知（于其获委任的第二年）及三个
月通知（于其获委任的第三年）予以终止，并须根据本公司组织章程细则及上市规
则于本公司股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据薪酬委员会的建议及经董
事会参考其资历、经验及于本公司内的职责及责任，以及现行市况后厘定，赵先
生可享有薪酬为每月75,000港元。
蔡若茜女士（「蔡女士」）
蔡若茜女士，32岁，于二零一五年六月获得暨南大学经济学学士学位，并于二零
一六年十一月获得香港中文大学系统工程与工程管理硕士学位。蔡女士于二零
二一年五月至二零二四年五月以及自二零二四年五月起分别担任惠州市德赛西威
汽车电子股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市之公司，股份代号：002920，
并主要从事研发、生产及销售汽车资讯及娱乐系统及部件）及深圳市德赛西威产
业投资有限公司（一间主要从事资讯科技咨询服务、人工智能创新创业服务平台
及自资基金投资活动之公司）之高级投资经理。于二零一八年九月至二零二零年
八月，彼担任凯基证券亚洲有限公司之研究员，该公司主要从事财富管理、经纪、
自营买卖、包销、债券、衍生工具产品及资产管理。
蔡女士已与本公司订立为期三年的服务合约，其可由任何一方向另一方发出不少
于三个月的书面通知予以终止，并须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公
司股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据薪酬委员会的建议及经董事会参考
其资历、经验及于本公司内的职责及责任，以及现行市况后厘定，蔡女士可享有
薪酬为每月10,000港元。
独立非执行董事
林全智先生（「林先生」）
林全智先生，50岁，自二零零九年二月起为香港会计师公会资深会员，并自二零
零一年一月起为澳洲会计师公会会员。彼持有澳洲蒙纳殊大学商学士学位，并持
有香港理工大学专业会计学硕士学位。林先生曾于香港多间上市公司担任董事及
高级财务职位。彼自二零一八年七月起在隆成金融集团有限公司（联交所主板上
市公司，股份代号：1225）担任独立非执行董事，并自二零一一年一月至二零二五
年三月在易生活控股（联交所主板上市公司，股份代号：223）担任独立非执行董事。
林先生已与本公司订立为期三年的委任函，其可由任何一方向另一方发出不少于
一个月的书面通知予以终止，并须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公司
股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据薪酬委员会的建议及经董事会参考其
资历、经验及于本公司内的职责及责任，以及现行市况后厘定，林先生可享有薪
酬为每月10,000港元。
李尚谦先生（「李先生」）
李尚谦先生，41岁，自二零一八年五月三十一日起获委任为联交所GEM上市公司
罗马（元宇宙）集团有限公司（「罗马」，连同其附属公司统称为「罗马集团」）（股份
代号：8072）之执行董事。彼亦为罗马之多间附属公司之董事。自二零一零年一
月起，李先生在罗马集团担任项目总监。于二零零七年九月至二零零九年十一月，
李先生担任伦敦Kinetics Group之业务发展经理。李先生于二零零五年八月获得伦
敦大学帝国理工及医科学院生物化学理学学士学位，并于二零零六年十一月获得
伦敦大学伯贝克学院结构生物学研究硕士学位。李先生亦为澳洲采矿与冶金学会
(AusIMM)之会员。
李先生已与本公司订立为期三年的委任函，其可由任何一方向另一方发出不少于
一个月的书面通知予以终止，并须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公司
股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据薪酬委员会的建议及经董事会参考其
资历、经验及于本公司内的职责及责任，以及现行市况后厘定，李先生可享有薪
酬为每月10,000港元。
余快先生（「余先生」）
余快先生，36岁，于二零一二年十一月获得香港科技大学电子工程学士学位。余
先生自二零二二年六月起担任Wilvision Investment Limited之董事总经理，该公司
主要从事提供综合财富管理及家族办公室服务。在此之前，彼于二零一八年六月
至二零一九年五月担任Blockshine Technology Global Holding Limited之财务总监，
该公司主要从事区块链相关业务咨询及发展服务。
余先生已与本公司订立为期三年的委任函，其可由任何一方向另一方发出不少于
一个月的书面通知予以终止，并须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公司
股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据薪酬委员会的建议及经董事会参考其
资历、经验及于本公司内的职责及责任，以及现行市况后厘定，余先生可享有薪
酬为每月10,000港元。
除上文所披露者外，于本联合公告日期，各新董事生(i)并无于本公司或本集团其
他成员公司担任任何其他职务，与本公司之任何其他董事、高级管理层、主要股
东或控股股东并无任何关系；(ii)紧接本联合公告日期前过去三年内并无于其证券
在香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司担任任何董事职务，亦无担任或
持有其他主要委任及专业资格；及(iii)并无于本公司及╱或其相联法团（定义见证
券及期货条例第XV部）之任何股份、相关股份及债权证（定义见证券及期货条例
第XV部）中拥有及被视为拥有任何权益。
各新独立非执行董事已确认：(i)彼等符合上市规则第3.13条所载之独立标准；(ii)
彼等过往或目前在本公司或其附属公司的业务中并无财务或其他利益，与本公司
任何核心关连人士（定义见上市规则）并无任何关连；及(iii)于彼等获委任时并无
可能影响彼等独立性之其他因素。
除上文所披露者外，于本联合公告日期，新董事概无任何其他资料须按照上市规
则第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)条之任何规定予以披露，亦无有关委任新董事之其他
事项须提请股东垂注。
主席、行政总裁及提名委员会主席变更以及委任副主席
董事会进一步宣布，自二零二五年七月十一日起：
- （「王先生」）辞任董事会主席（「主席」）、行政总裁及提名委员会
主席的职务。王先生将留任执行董事；
- 、行政总裁及提名委员会主席；及
- 。
王先生确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须知会股东及联交所。
董事会谨借此机会热烈欢迎新董事加入董事会。
承董事会命
嘉能时代国际贸易有限公司
唯一董事
唐静菁
承董事会命
金石控股集团有限公司
主席、行政总裁兼执行董事
何鑫
香港，二零二五年七月十一日
于本联合公告日期，董事会包括执行董事何鑫先生（主席兼行政总裁）、王建峰先
生、曾婧雯女士、赵瑞强先生（副主席）及蔡若茜女士；非执行董事蔡辉辉先生、
刘婧娜女士及阮东东先生；及独立非执行董事王文星先生、安文龙先生、吴翠兰
女士、林全智先生、李尚谦先生及余快先生。
董事愿就本联合公告所载资料（有关要约人及其一致行动人士之任何资料除外）之
准确性共同及个别承担全部责任，并于作出一切合理查询后确认，就彼等所深知，
本联合公告所表达之意见（要约人唯一董事所表达者除外）乃经审慎周详考虑后达
致，且本联合公告并无遗漏任何其他事实，足以令致本联合公告所载任何声明有
所误导。
于本联合公告日期，要约人之唯一董事为唐女士。要约人之唯一董事对本联合公
告所载资料（有关本集团及董事之任何资料除外）之准确性承担全部责任，并于作
出一切合理查询后确认，就彼所深知，本联合公告所表达之意见（董事所作出者
除外）乃经审慎周详考虑后达致，且本联合公告并无遗漏任何其他事实，足以令
致本联合公告所载任何声明有所误导。
本联合公告之中英文版本如有歧义，概以英文版本为准。
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