02617 药捷安康－Ｂ 公告及通告：股东周年大会通告
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TransThera Sciences (Nanjing), Inc.
药捷安康（南京）科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2617）
股东周年大会通告
兹通告药捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）将于2025年8月4日（星期
一）上午九时三十分假座中国江苏省南京市江北新区生物医药谷会展中心13楼本公司会
议室以混合会议形式举行股东周年大会（「股东周年大会」），并设有网上虚拟会议，可
通过Vistra卓佳电子投票系统线上出席，借以考虑并酌情通过以下决议案。
普通决议案
- （「董事会」）工作报告的决议案。
- （「监事会」）工作报告的决议案。
- 。
- 。
- 。
- ，并授权董事会厘
定其酬金的决议案。
- （「董事」）2025年薪酬方案的决议案。
- （「监事」）2025年薪酬方案的决议案。
- 。
- 。
特别决议案
- ：
「动议：
(a) 在符合香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）证券上市规则（「上市规
则」）现行规定的情况下及受下文(b)段所规限，一般及无条件授予本公司董
事一般授权，以(i)配发、发行及处置（包括出售或转让任何库存股份）本公
司股本中的额外普通股（各为「股份」）；(ii)根据所有适用法律、规则及法规
以及本公司的公司章程（「公司章程」）的条文于有关期间（定义见下文）内或
结束后，作出或授予可能须行使有关权力的要约、协议或购股权；(iii)就发
行股份及注册资本对公司章程作出其审慎认为属必要的任何修订；及(iv)采
取任何其他必要行动及进行其他必要程序，以实施发行及实现注册资本增
加；
(b) 董事根据上文(a)段授权配发或有条件或无条件同意将予配发（包括出售或
转让任何库存股份）的股份总数，除根据：
(i) 供股（定义见下文）；
(ii) 按照本公司购股权计划行使购股权；及
(iii) 依照公司章程，规定须配发股份以代替本公司股份的全部或部分股息
的任何以股代息计划或类似安排外，
分别不得超过本决议案获通过当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数
的20%（倘本决议案获通过当日后本公司有任何股份合并或分拆，则可予调
整）；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指本决议案获通过当日至下列各项中最早日期止的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 公司章程或任何适用法律规定本公司须召开下届股东周年大会的期限
届满时；及
(iii) 本公司股东（「股东」）于股东大会上以特别决议案撤销或修订本决议
案所载授权之日。
「供股」指于董事指定期间内，向于指定记录日期名列股东名册的本公司股
份或任何类别股份持有人按彼等当时所持该等股份或类别股份的比例提呈
发售股份（惟须受董事就零碎股权或经考虑任何相关司法权区法律的任何限
制或责任或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定后认为必要或权宜
的豁免或其他安排所规限）。」
- ：
「动议：
(a) 在遵守上市规则现行规定的前提及下文(b)段的规限下，一般及无条件授予
董事一般授权，以(i)根据所有适用法律、规则及法规，于有关期间（定义见
下文）内行使本公司的一切权力以购回本公司股本中的普通股（于香港联交
所上市）（「H股」）；(ii)就购回H股及注册资本变动对公司章程作出其审慎认
为属必要的任何修订；及(iii)采取任何其他必要行动及进行其他必要程序，
以实施回购及实现注册资本减少；
(b) 根据上文(a)段授权所购回的H股总数，不得超过本决议案获通过当日已发
行H股总数（不包括任何库存股份）的10%（倘本决议案获通过当日后有任何
股份合并或分拆，则可予调整）；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指本决议案获通过当日至下列各项中最早日期止的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 本公司的公司章程或任何适用法律规定本公司须召开下届股东周年大
会的期限届满时；及
(iii) 股东于股东大会上以特别决议案撤销或修订本决议案所载授权之
日。」
- ；
「动议待第11及12项决议案获通过后，扩大第11项决议案所述的一般授权，透过
向董事根据该一般授权可能配发、发行或以其他方式处理或有条件或无条件同意
配发、发行或以其他方式处理的总计股份数目加入一定数额，而该数额相当于本
公司根据第12项决议案授出的一般授权购回或以其他方式获得的总计股份数目，
惟该已扩大的数额不得超过于本决议案获通过当日本公司已发行股本（不包括库
存股份）总数的10%。」
承董事会命
药捷安康（南京）科技股份有限公司
董事长兼执行董事
吴永谦博士
香港，2025年7月11日
于本通告日期，董事会包括：(i)执行董事吴永谦博士及吴笛先生；(ii)非执行董
事贾中新女士及易华博士；及(iii)独立非执行董事徐海音女士、郑哲兰女士及李书湃先
生。
附注：
- ，大会所有决议案将以投票方式进行（除非主席决定允许以举手方式就有关程序或行
政事宜的决议案进行表决）。投票表决结果将根据上市规则于香港联交所及本公司网站刊载。
- ；或(ii)透过本公司H股股份过户登记处
卓佳证券登记有限公司以邮寄方式提供Vistra卓佳电子投票系统的个人登入资料，线上出席股东周
年大会（或其任何续会）。登记股东可透过Vistra卓佳电子投票系统于股东周年大会上投票及提交与
提呈决议案有关之问题。虚拟参与股东周年大会之股东亦将计入法定人数。
实益拥有人或非登记股东（即其股份经银行、经纪、托管商或香港中央结算（代理人）有限公司存放
于中央结算及交收系统（中央结算））如欲虚拟出席股东周年大会并参与投票及提交与提呈决议案有
关之问题，彼等应咨询其银行、经纪、托管商或香港中央结算（代理人）有限公司以作出所需之安
排，而当收到银行、经纪、托管商或香港中央结算（代理人）有限公司的请求后，将会向彼等发出
个人登入资料。
- （如有）或经公证人证明的该授权书或授权文件
的副本，须不迟于大会（或其任何续会）指定举行时间前24小时（即不迟于2025年8月3日（星期日）
上午九时三十分），一并交存于本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏
悫道16号远东金融中心17楼）（就H股股东而言）或本公司中国总办事处（地址为中国江苏省南京市
江北新区生物医药谷加速器2期9栋3楼）（就非上市股份持有人而言），方为有效。填妥及交回代表
委任表格后，股东仍可亲自或可通过Vistra卓佳电子投票系统线上出席大会并于会上投票，在此情
况下，委任代表的文据将被视为已撤回。
- ，本公司将于2025年7月30日（星期三）至
2025年8月4日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理H股过户登记手续，该期间不会办理H股过户登
记。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，未登记H股持有人须确保所有过户文件连同有关
股票须于2025年7月29日（星期二）（即最后登记日期）下午四时三十分（香港时间）前送达本公司H
股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以办理登
记手续。凡于2025年8月4日名列本公司股东名册之所有本公司股份持有人，均将有权出席股东周
年大会。
- 。
- ，为遵守上市规则附录A1第14条有关就
举行股东周年大会给予股东合理书面通知（21日）的规定，股东周年大会将不会于2025年6月30日
或之前举行。