00317 中船防务 公告及通告：关于监事会主席辞职及建议委任董事的公告
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H00317
关于监事会主席辞职及建议委任董事的公告
监事会主席辞职
中船海洋与防务装备股份有限公司（「本公司」）第十一届监事（「监事」）会（「监事会」）主席
徐万旭先生（「徐先生」）因工作变动原因，于
年
月
日向监事会提交书面辞职报告，
辞去监事及监事会主席职务。辞职后，徐先生不再担任本公司任何职务。
徐先生确认与本公司董事（「董事」）会（「董事会」）及监事会并无任何意见分歧，亦无任何
与辞职有关的事项须提请本公司股东（「股东」）注意。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达监
事会之日（即
年
月
日）起生效。徐先生的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人
数，不会影响监事会工作的正常运行。
徐先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作
用。本公司对徐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
建议委任董事
本公司宣布，于
年
月
日召开的第十一届董事会第十三次会议上，董事会通过决
议，同意提名罗兵先生（「罗先生」）为本公司第十一届董事会执行董事候选人。罗先生的
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委任尚需提交本公司
年第三次临时股东会（「股东会」）审议。若该建议委任获本公司
股东在股东会上审议通过，其任期自于股东会当选之日起至第十一届董事会届满，并将
根据本公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定其薪酬。此外，如获股
东会选举通过，则罗先生将获委任为本公司第十一届董事会战略委员会委员。
下文载列拟选董事罗先生的履历详情：
罗兵，男，
岁，中共党员，
年
月毕业于武汉船舶工业学校船舶内燃机专业，
年
月完成广东省社会科学院经济管理专业研究生课程。罗先生历任黄埔造船厂造船机电
车间副主任、主任、造船生产部部长、造船事业部经理；广州中船黄埔造船有限公司总
经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；中船西江造船有限公司董事
长、党委书记；中船桂江有限公司董事长、党委书记；中船广西船舶及海洋工程有限公
司副董事长、党委副书记、总经理、董事长、党委书记；及中船黄埔文冲船舶有限公司
总经理、党委副书记。罗先生现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。
除上文所披露者外，罗先生
(i)
于过去三年并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何
其他职务且亦无于其他上市公司担任任何职务；
(ii)
与本公司任何董事、监事、高级管理
层、主要股东或控股股东并无任何关系；及
(iii)
并无于本公司股份中拥有任何权益（定义
见香港法例第
章证券及期货条例第
XV
部）。
本公司尚未厘定罗先生的薪酬，本公司将寻求股东于股东会上作出批准，以授权董事会
厘定罗先生的薪酬及与彼订立服务合约。
待股东于股东会上批准后，本公司将与罗先生订立服务合约。罗先生的最初服务年期将
自彼获委任当日起至第十一届董事会届满为止。
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除上文所披露者外，据董事于作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，概无有关委任
罗先生的其他事宜须敦请股东垂注，亦无有关罗先生的其他资料须根据香港联合交易所
有限公司证券上市规则第
13.51(2)(h)
至
(v)
条的规定而须予以披露的资料。
一份载有（其中包括）董事候选人详情的通函，将尽快寄发予股东。
承董事会命
中船海洋与防务装备股份有限公司
公司秘书
李志东
广州，
年
月
日
本公司董事会的八位成员分别为：执行董事陈利平先生；非执行董事顾远先生、任开江
先生及尹路先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先生及谢昕女士。
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