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SUN ART RETAIL GROUP LIMITED

高鑫零售有限公司

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：06808）

建议修订组织章程细则

及

建议采纳新组织章程细则

高鑫零售有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，建议修订本公司现有组

织章程细则（「现有章程细则」），并采纳经修订之本公司新组织章程细则（「新章程

细则」），目的包括（但不限于）：(i)使现有章程细则符合《香港联合交易所有限公

司证券上市规则》及《公司条例》（香港法例第622章）有关举行混合会议及虚拟会

议、透过电子设施参与会议，以及有关库存股份及透过网站通讯之安排的要求；

及(ii)对现有章程细则作出相应及内务之修订。

建议对现有章程细则之修订须待本公司股东于2025年8月14日（星期四）举行之股

东周年大会（「股东周年大会」）上以特别决议案批准后，方可作实。载有（其中包

括）因采纳新章程细则而对现有章程细则作出修订之详情及股东周年大会通告之

通函，将于适当时候寄发予本公司股东。

承董事会命

高鑫零售有限公司

执行董事兼首席执行官

沈辉

香港，2025年7月11日

---

于本公告日期，董事为：

执行董事：

沈辉（首席执行官）

非执行董事：

华裕能（主席）

王冠男

梅梦雪

独立非执行董事：

张挹芬

陈尚伟

叶礼德