00317 中船防务 公告及通告：2025年第二次临时股东会投票结果
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H00317
年第二次临时股东会投票结果
董事会欣然宣布，
年第二次临时股东会已于
年
月
日举行及临时股东会通
告所载决议案已获股东正式通过。
兹提述中船海洋与防务装备股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期为
年
月
日的通
告（「临时股东会通告」）及通函（「通函」），内容有关本公司的
年第二次临时股东会
（「
年第二次临时股东会」或「股东会」）。除非另有说明，本公告中所用词汇与通函中
所界定者具有相同涵义。
董事会欣然宣布，
年第二次临时股东会已于
年
月
日上午十时三十分在中国广
州市海珠区革新路
号船舶大厦
楼本公司会议室举行。临时股东会通告中所载决议案
以投票方式获与会股东及授权代理人正式通过。
年第二次临时股东会由董事会召集。根据本公司的公司章程（「公司章程」）之有关规
定，经公司半数以上董事共同推举，股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。
年第二次临时股东会的召开、召集及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（「《公司
法》」）、香港上市规则和公司章程的规定。
公司在任董事
人，出席
人，非执行董事顾远先生及独立非执行董事聂炜先生因工作原
因未能出席本次股东会；
公司在任监事（「监事」）
人，出席
人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次股
东会；
-1-
董事会秘书李志东先生出席本次股东会；财务负责人侯增全先生列席本次股东会。
公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。
年第二次临时股东会投票结果
年第二次临时股东会出席情况
亲自及以网络投票方式出席
年第二次临时股东会的股东及股东代理人共
1,035
人，代
表股份
487,185,468
股，具体情况如下：
本公司于
年第二次临时股东会举行当日的已发行股份总数为
1,413,506,378
股股份，此
乃有权出席并可于
年第二次临时股东会上对议案投赞成票、反对票或弃权票的股份
总数。于
年第二次临时股东会当日，
(i)
概无股东于通函中表示有意于
年第二次
临时股东会上就决议案投反对票或放弃投票表决；
(ii)
概无股份赋予持有人权利出席但须
根据香港上市规则第
13.40
条的规定放弃投赞成票；
(iii)
概无股东须于
年第二次临时股
东会上就提呈决议案放弃投票表决；及
(iv)
任何股东就决议案进行投票表决并未受任何限
制。
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| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,035 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 1,034 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 487,185,468 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 487,171,468 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 14,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 例(%) | 34.466 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) | 34.465 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.001 |
年第二次临时股东会议案审议情况
经出席
年第二次临时股东会的股东及其各自股东代理人审议，相关决议案以现场投
票及以网络投票结合的方式进行表决。
年第二次临时股东会表决结果如下：
486,870,64899.9354195,8000.0402119,0200.0244
根据《公司法》和公司章程的有关规定，上述普通决议案已获亲自或委派代理出席
年
第二次临时股东会有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。
监票人
审计师立信会计事务所（特殊普通合伙）的郑杰、公司股东代表徐涛及柏锦程以及监事陈
舒就点票事宜担任股东会投票表决的监票人。
律师见证
年第二次临时股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师许琳、黄海燕出席见证，
并出具了《法律意见书》，见证律师认为：
年第二次临时股东会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，表决结果合法、有效。
承董事会命
中船海洋与防务装备股份有限公司
公司秘书
李志东
广州，
年
月
日
本公司董事会的八位成员分别为：执行董事陈利平先生；非执行董事顾远先生、任开江
先生及尹路先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先生及谢昕女士。
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| 议案号 | 议案内容 | 表决类型 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 赞成率(%) | 票数 | 反对率(%) | 票数 | 弃权率(%) | ||||
| 普通决议案 | |||||||||
| 1 | 审议及批准关于聘请公司 2025年度财务报表及内部 控制审计机构的决议案 | A股股东 | 486,856,648 | 99.9354 | 195,800 | 0.0402 | 119,020 | 0.0244 | 通过 |
| H股股东 | 14,000 | 100 | – | – | – | – | |||
| 全体股东 | 486,870,648 | 99.9354 | 195,800 | 0.0402 | 119,020 | 0.0244 | |||