香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告

全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

Sterling Group Holdings Limited

美臻集团控股有限公司

*

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1825）

更换公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人

美臻集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布王世雄先生

（「王先生」）已辞任

(i)

本公司公司秘书（「公司秘书」）；

(ii)

就香港联合交易所有限

公司证券上市规则第

3.05

条而言的本公司授权代表（「授权代表」）；及

(iii)

根据公

司条例（香港法例第

章）第

部代表本公司于香港接受法律程序文件及通告

送达之授权代表（「法律程序文件代理人」），自二零二五年七月十一日起生效。

王先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之其他事宜须提请

本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨借此机会对王先生于任期内对本公司作出的宝贵支持及贡献致以衷

心感谢。

董事会欣然进一步宣布，于王先生辞任后，周润璋先生（「周先生」）已获委任为

公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自二零二五年七月十一日起生

效。

---

周先生为香港会计师公会会员。周先生取得香港中文大学工商管理学士学位，

于会计、企业融资及合规相关领域拥有逾

年经验。

承董事会命

Sterling Group Holdings Limited

美臻集团控股有限公司*

主席、执行董事兼行政总裁

王美慧

香港，二零二五年七月十一日

于本公告日期，王美慧女士为执行董事及主席；萧翊铭先生及杨伦先生为执行

董事；及陈洁女士及高元元女士为独立非执行董事。

*

仅供识别