01697 山东国信 公告及通告：董事会成员名单与其角色和职能
Shandong International Trust Co., Ltd.
山东省国际信托股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1697）
董事会成员名单与其角色和职能
山东省国际信托股份有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：
执行董事
岳增光先生（董事长）
非执行董事
陈六亿先生（副董事长）
段晓旭女士
独立非执行董事
郑伟先生
张海燕女士
刘皖文女士
董事会设有五个专门委员会。董事会下设专门委员会的组成如下：
审计委员会
郑伟先生（主席）
陈六亿先生
段晓旭女士
张海燕女士
刘皖文女士
提名与薪酬委员会
刘皖文女士（主席）
岳增光先生
张海燕女士
战略与风险管理委员会
岳增光先生（主席）
陈六亿先生
刘皖文女士
信托与消费者权益保护委员会
张海燕女士（主席）
岳增光先生
关联交易控制委员会
郑伟先生（主席）
刘皖文女士
中华人民共和国，济南
2025年7月11日
注： 陈学斌先生的非执行董事任职资格须经国家金融监督管理总局派出机构核准，方
可作实。其在信托与消费者权益保护委员会及关联交易控制委员会的任职，也须
经国家金融监督管理总局派出机构核准其非执行董事任职资格后，方可作实。