01428 耀才证券金融 委任代表表格：代表委任表格

BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODITIES GROUP LIMITED

耀才证券金融集团有限公司

（股份代号： 1428）

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

代表委任表格

股东于耀才证券金融集团有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月二十六日（星期二）上午十时正假座香港湾仔港湾道1号香港万丽

海景酒店八楼海景厅I举行之股东周年大会（「大会」）适用之代表委任表格

本人╱吾等

（附注1）

，

地址为

（附注1）

，

为本公司每股面值0.30港元之普通股份

（附注2）

股之登记持有人，

兹委任大会主席或，

地址为

（附注3）

，

作为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席大会（及其任何续会）并于会上按下文之指示代表本人╱吾等就大会通告所载之决议案（不

论有否修订）投票，如无指示，则本人╱吾等之代表可自行酌情投票。

日期：二零二五年月日 签署：

（附注5及6）

附注：

1. 。

1. 。如无填上数目，则本代表委任表格将被视为与本公司股本中所有以 阁下名义登记之股份有关。

1. 。如无填上姓名，则大会主席将出任 阁下之代表。本代表委任表格所作之任何更改，均须由签署人简签示可。

1. ： 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号。 阁下如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内填上「✓」号。如无作出指示，

则 阁下之代表可自行酌情投票。 阁下之代表亦将有权就召开大会之通告所载以外，于大会上适当提呈之任何决议案自行酌情投票。

1. ，或如股东为公司，则本代表委任表格必须盖上公司印鉴，或由公司负责人或为

此而获正式授权之受权人亲笔签署。

1. ，则任何一名该等人士均可亲身或委派代表于大会上就该等股份投票，犹如彼为唯一有权投票者；惟倘超过一名

有关联名持有人亲身或委派代表出席大会，则仅于股东名册上就有关股份排名首位之有关出席人士方有权就该等股份投票。

1. （如有）或经公证人核证之有关副本，须于大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本

公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。

1. ，惟须亲身代表 阁下出席大会。

1. ， 阁下仍可依愿出席大会并于会上投票。倘 阁下于送交本代表委任表格后出席大会，则本代表委任表格将被视为已

撤销论。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下代表的姓名及地址，以用于就本公司大会处理 阁下代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能就该等用途向为本公

司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与该等用途有关以及需要

接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下代表的姓名及地址。 阁下及 阁下代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的时间内保留。有关存取及╱或更

正相关个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司个人资料私隐主任之上述地址。

普通决议案		赞成（附注4）	反对（附注4）
1	省览及考虑本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核 综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2	(a) 重选许绎彬先生为本公司执行董事。
	(b) 重选司徒维新先生为本公司独立非执行董事。
	(c) 重选黄婷婷小姐为本公司独立非执行董事。
3	授权董事会厘定董事酬金。
4	续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金。
5(A)	授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行股本20%之额 外股份。
5(B)	授予董事会一般授权，以购回不超过本公司已发行股本10%之本公司股份。
5(C)	藉加入本公司购回之股份总面值，扩大配发股份之一般授权。