香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内

容而引致的任何损失承担任何责任。

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED

*

新天绿色能源股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：00956）

海外监管公告

本公告乃由新天绿色能源股份有限公司（「本公司」）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第

13.10B条作出。

兹载列本公司于上海证券交易所网站刊发之《新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第三十五次临

时会议决议公告》，仅供参阅。

承董事会命

新天绿色能源股份有限公司

谭建鑫

执行董事及总裁

中国河北省石家庄市，2025年7月11日

于本公告日期，本公司非执行董事为曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、王涛先生及张旭蕾博士；

本公司执行董事为谭建鑫先生；以及本公司独立非执行董事为郭英军先生、陈奕斌先生及林涛博

士。

* 仅供识别

---

证券代码：600956证券简称：新天绿能公告编号：2025-037

新天绿色能源股份有限公司

第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会

第三十五次临时会议于2025年7月11日通过通讯方式召开。会议通知于2025

年7月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9

名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、

王涛、张旭蕾回避表决。

本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独

立董事认为：本次关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规

定的程序；增资事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立，符合本公

司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情

形。一致同意本次增资暨关联交易事项，并同意将该议案提请公司董事会审议。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年7月11日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。