00956 新天绿色能源 公告及通告：澄清公告 2025年第二次临时股东会之代表委任表格
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完
整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED
*
新天绿色能源股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00956）
澄清公告
2025年第二次临时股东会之代表委任表格
兹提述新天绿色能源股份有限公司（「本公司」）于2025年7月7日刊发的2025年第二次临时股东会（「临
时股东会」）之代表委任表格（「原代表委任表格」）。
本公司谨此澄清，原代表委任表格中有关第2及3项决议案（「有关决议案」）的表格应调整如下：
| 2. | 关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案 | 累积投票 |
|---|---|---|
| 2.1 | 选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事 | |
| 2.2 | 选举李连平博士为第六届董事会非执行董事 | |
| 2.3 | 选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事 | |
| 2.4 | 选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事 | |
| 2.5 | 选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事 | |
| 2.6 | 选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事 | |
| 2.7 | 选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事 | |
反映上述调整的临时股东会之经修订代表委任表格（「经修订代表委任表格」）可于本公司网站
(www.suntien.com)及香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)查阅。本公告为原代
表委任表格的补充并应与原代表委任表格一并阅读。
为免生疑问，就原代表委任表格中的有关决议案而言：
(a) 本公司股东（「股东」）务请注意，原代表委任表格中所载「赞成」、「反对」及「弃权」选项在累积投票
系统中不可用及不适用于有关决议案。股东应在第一栏（左栏）填写其有意投给任何一名、多名或
全部董事候选人的票数；
(b) 倘股东于任何一项、多项或全部有关决议案的第一栏（左栏）加上「✓」号并填入票数，则在点票时
应以填入之票数为准；倘股东于第一栏（左栏）加上「✓」号但并未填入票数，则该股东将被视为以
所持股份数目等额投票予各候选人；
(c) 股东就任何一项、多项或全部有关决议案在第一栏（左栏）以外的任何栏位填写的任何票数将告无
效，并被视为放弃表决权；及
(d) 倘股东就任何一项、多项或全部有关决议案于第一栏（左栏）以外的任何栏位加上「✓」号，则有关
表决将告无效，并视为放弃表决权。
倘股东尚未填妥、签署及递交原代表委任表格，并拟委任代表代其出席临时股东会并代其投票，则
该股东须填妥、签署及递交经修订代表委任表格至(i)本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有
限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼（如为H股持有人）或(ii)本公司中国注册办
| 3. | 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案 | 累积投票 |
|---|---|---|
| 3.1 | 选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事 | |
| 3.2 | 选举杨晶磊博士为第六届董事会独立非执行董事 | |
| 3.3 | 选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事 | |
| 3.4 | 选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事 | |
事处及总部，地址为中国河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座9楼（如为A股持有人），惟不迟于
临时股东会或其任何续会举行时间前24小时（就临时股东会而言，即2025年7月24日（星期四）上午九
时三十分或之前）。
倘股东已填妥、签署及递交原代表委任表格：
(i) 但其后并无或将不会填写及递交经修订代表委任表格，则该原代表委任表格（如已正确填妥及签
署），则将在最大适用范围内继续有效。倘原代表委任表格中一项或多项决议案填写不正确，但
其他决议案填写正确，则仅该等填写不正确之决议案的表决被视为无效，但不影响原代表委任
表格中其他填写正确之决议案的表决效力；
(ii) 且其后已于临时股东会指定举行时间前不少于24小时（「截止时间」）填妥、签署及正式递交经修订
代表委任表格，则经修订代表委任表格（如已正确填妥及签署）将取代及替代该股东先前递交的原
代表委任表格，并将被视为该股东递交的有效代表委任表格；或
(iii) 其后于截止时间后填妥、签署及递交经修订代表委任表格，或倘于截止时间前递交但填写不正
确及╱或未签署，则经修订代表委任表格项下的代表委任将告无效，而该股东于原代表委任表
格（倘已正确填写及签署）项下委任的受委代表将有权按上文(i)所述方式表决，犹如并无递交经修
订代表委任表格。
除上文所述者外，原代表委任表格中所述所有资料及内容均属准确及保持不变。
承董事会命
新天绿色能源股份有限公司
谭建鑫
执行董事兼总裁
中国河北省石家庄市，2025年7月11日
于本公告日期，本公司非执行董事为曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、王涛先生及张旭蕾博士；
本公司执行董事为谭建鑫先生；以及本公司独立非执行董事为郭英军先生、陈奕斌先生及林涛博
士。
* 仅供识别