06049 保利物业 委任代表表格：2025年第二次临时股东大会之代表委任表格
POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.
保利物业服务股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：06049）
2025年第二次临时股东大会之代表委任表格
本人╱吾等
（附注1）
地址为
（附注2）
持有保利物业服务股份有限公司（「本公司」）
（附注3）
股内资股╱H股
（附注4）
为本公司的股东，
现委任
（附注5）
大会主席或
（其地址为）
为本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席2025年7月29日（星期二）上午10时正于中国广东省广州市海珠区阅江
中路832号保利发展广场东塔二楼会议室举行的2025年第二次临时股东大会（「临时股东大会」）或其任何续会，并于
该会代表本人╱吾等依照下列指示就临时股东大会通告所列的决议案投票；如无作出指示，则本人╱吾等之代理人
可酌情投票。
除文义另有所指外，本表格所用词汇与本公司日期为2025年7月11日的通函（简称「通函」）所界定者具有相同涵义。
日期：2025年月日 签署
（附注8）
附注：
- （中文及英文）。
- 。
- 。如未有填上数目，则代表委任表格将被视为与以 阁下名义登记之所有本公司股份有关。
- 。
- ，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上 阁下所拟委派之人士的姓名及地址。有权出席和表
决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，该股东代理人毋须为本公司的股东。任何一位联名股东均可签署代表委任表格，
惟若亲自或委派代理人出席的联名股东多于一人，则由较优先的联名股东所作出的表决，不论是亲自或由代理人作出的，须被接受为代表其余联名股
东的唯一表决。就此而言，股东的优先次序须按本公司股东名册内与有关股份相关的联名股东排名先后而定。
- （包括股东代理人）所持票数的二分之一以上的股东（包括股东代理人）通过。特别决议案须由经出席股
东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持票数的三分之二以上的股东（包括股东代理人）通过。
- ：阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「✓」号；如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内加上「✓」号；如欲投票弃权任何决议
案，请在「弃权」栏内加上「✓」号。如无任何指示，受委代理人可自行酌情投票。代表委任表格之每项更改须由签署人签字示可。
- 。委任代表的代表委任表格必须由委托人亲自签署或由其书面正式授权的代理人签署，或倘委
托人为法人实体，应加盖印章或由其董事或正式授权的代理人签署。如代表委任表格由委托人的代理人签署，则授权此代理人签字的授权书或其他授
权文件须经过公证。
9. H股股东必须于临时股东大会指定举行时间二十四小时前将代表委任表格亲自或邮寄送交本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为
香港夏悫道16号远东金融中心17楼，而内资股股东必须于临时股东大会指定举行时间二十四小时前将上述件亲自或邮寄送交本公司的中国主要营业地
点，地址为中国广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场48-49层，方为有效。如未有任何指示，则受委任之代表有权自行酌情投票或放弃投
票。受委任代表亦可就临时股东大会通告所载以外而正式于临时股东大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。 阁下填妥及交回代表委任表格后，届时
仍可按 阁下的意愿亲自出席临时股东大会，并于会上投票。
- ，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东代理人代表股东出席股东大会，应当出示本人有
效身份证明及由委托人签署或委托人法定代表签署的委托书，委托书应列明签发日期。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席临时股东大会。法定代表人出席临时股东大会，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书。
- （及其任何续会）并于会上投票的资格，本公司将于2025年7月24日（星期四）至2025年7月29日（星期二）（包括首尾两日）
暂停办理H股股份持有人过户登记手续。为确认H股股东符合资格出席临时股东大会并于会上投票，所有填妥的股份过户表格连同有关H股股票须于
2025年7月23日（星期三）下午4时30分前送达本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司以供登记，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。
于2025年7月29日（星期二）名列本公司股东名册的股东有权出席临时股东大会并于会上投票。
- 。出席临时股东大会的本公司股东（亲身或委任代表）须自行承担差旅及食宿费用。本公司股东可就临时股东
大会的任何疑问联络本公司，电话号码为+86 20 8989 9959及电邮为stock@ polywuye.com 。
- 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」），临时股东大会上的所有决议案均将以投票方式进行表决。有关投票结果将根据《上市规
则》登载于香港联合交易所有限公司指定网站( www.hkexnews.hk )及本公司( www.polywuye.com )网站。
| 特别决议案（附注6） | 赞成（附注7） | 反对（附注7） | 弃权（附注7） | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 审议及批准修订《公司章程》。 | |||
| 普通决议案（附注6） | 赞成（附注7） | 反对（附注7） | 弃权（附注7） | |
| 2. | 审议及批准修订《股东大会议事规则》。 | |||
| 3. | 审议及批准修订《董事会议事规则》。 | |||