06049 保利物业 公告及通告：2025年第二次H股类别股东大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦
不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任
何损失承担任何责任。
POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.
保利物业服务股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：06049）
2025年第二次H股类别股东大会通告
兹通告，保利物业服务股份有限公司（「本公司」）将于2025年7月29日（星期二）
上午10时30分（或紧随内资股类别股东大会或其任何续会结束后）于中国广东省广州市
海珠区阅江中路832号保利发展广场东塔二楼会议室举行2025年第二次H股类别股东大
会（「H股类别股东大会」），以审议（如属适当）并批准以下决议案。于本通告内，除非
文义另有所指，所用词汇与本公司日期为2025年7月11日的通函（简称「通函」）所界定
者具有相同涵义。
特别决议案
- 《公司章程》。
- 《股东大会议事规则》。
承董事会命
保利物业服务股份有限公司
董事长兼执行董事
吴兰玉
中国广州，2025年7月11日
于本通告日期，本公司执行董事为吴兰玉女士及姚玉成先生；本公司非执行董事
为刘平先生及刘智慧先生；及本公司独立非执行董事为王小军先生、谭燕女士及张礼卿
先生。
附注：
- 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」），H股类别股东大会上的所有决议
案均将以投票方式进行表决。有关投票结果将根据《上市规则》登载于香港联合交易所有限公司指
定网站( www.hkexnews.hk )及本公司网站( www.polywuye.com )。
- 。凡有权出席按上述通告召开之H股类别股东大
会及于会上投票的本公司任何H股股东均有权委任一名或多名代表代其出席H股类别股东大会及于
会上投票。受委代表毋须为本公司H股股东。倘委任超过一名受委代表，则须于相关代表委任表格
上注明每位就此委任的各受委代表所代表的股份数目。每位亲身或委派代表出席的本公司H股股东
均有权就其所持每一股H股股份享有一票表决权。
- （如有）或其经公证核实文件副本，最迟须于H
股类别股东大会指定举行时间24小时前填妥及交回本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限
公司（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼），方为有效。填妥及交回代表委任表格后，倘本
公司H股股东有意愿，仍可出席H股类别股东大会及其任何续会，并于会上投票。
- （及其任何续会）并于会上投票的资格，本公司将于2025年7月24
日（星期四）至2025年7月29日（星期二）（包括首尾两日）暂停办理H股股份持有人过户登记手续。
为确认H股股东符合资格出席H股类别股东大会并于会上投票，所有填妥的股份过户表格连同有关
H股股票须于2025年7月23日（星期三）下午4时30分前送达本公司H股股份过户登记处卓佳证券登
记有限公司以供登记，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。于2025年7月29日（星期二）名
列本公司股东名册的股东有权出席H股类别股东大会并于会上投票。
5. H股类别股东大会需要的时间预期不超过半天。出席H股类别股东大会的本公司H股股东（亲身或委
任代表）须自行承担差旅及食宿费用。本公司H股股东可就H股类别股东大会的任何疑问联络本公
司，电话号码为+86 20 8989 9959及电邮为stock@ polywuye.com 。