06818 中国光大银行 委任代表表格：代表委任表格适用于2025年7月29日（星期二）举行的2025年第二次临时股东大会

ChinaEverbrightBankCompanyLimited

代表委任表格

适用于

年

月

日（星期二）举行的

年第二次临时股东大会

本人╱吾等

（附注1）

地址为

为中国光大银行股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币1.00元的股

（附注2）

H股登记持有人，兹委任大会主席或

（附注3）

地址为

为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司订于2025年7月29日（星期二）下午3时正于中国北京市西城

区太平桥大街25号中国光大中心A座三楼会议室举行的2025年第二次临时股东大会（「大会」）及其任何续会，并

于会上投票，以考虑并酌情通过召开大会通知上所载决议案，并按下述指示

（附注4）

以本人╱吾等名义代表本

人╱吾等就于大会或其任何续会上提出的决议案投票。

日期：股东签署

（附注5）

特别决议案		赞成（附注4）	反对（附注4）	弃权（附注4）
1	关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
2	关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事 规则》的议案
3	关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规 则》的议案
4	关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的 议案

---

附注：

1.请用正楷填上股东名册内登记的全名及地址。

2.请填上与本代表委任表格有关的以 阁下名义登记的股份数目。如有未填上股份数目，则本代表委任表格将

视为与全部以 阁下登记的本公司股份有关。

3.如欲委任大会主席以外的人士出任代表，请删除「大会主席或」等字，并在适当空位填上欲委任的代表全名及

地址。如 阁下为可出席上述通知召开的大会并于会上投票之本公司股东，则可委任一名或多名代表代为出

席大会并于会上投票。受委代表毋须为本公司股东。本代表委任表格如有任何修改，须经签署人简签示可。

4.注意： 阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上「✔」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」

栏内填上「✔」号。 阁下如欲放弃投票，请在「弃权」栏内填上「✔」号。计算通过决议案所需大多数时包括该

等弃权票。如 阁下并无作出指示，受委代表可自行酌情决定投票或弃权。 阁下之受委代表亦可自行酌情

就正式提呈大会而并无载于召开大会通知的任何决议案投票。

5.本代表委任表格必须由 阁下或 阁下以书面正式授权人士签署。如 阁下为一间公司，则代表委任表格须

加盖印章或由董事或正式委任的代理人签署。倘本代表委任表格由股东之代理人签署，则授权该代理人签署

代表委任表格之授权书或其他授权文件（如有）必须经过公证。

6.如属任何股份的联名持有人，任何一名持有人均可亲身或委任代表于会上投票，犹如其为唯一有权投票的人

士，惟如超过一名联名持有人亲身或委任代表出席大会，则就有关股份在本公司股东名册排名首位的联名持

有人亲身或委任代表的投票将视为其他联名持有人的唯一表决。

7.本代表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）须不迟于大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前

24小时（即不迟于2025年7月28日（星期一）下午3时正）亲身或以邮递方式交回本公司H股证券登记处，方为有

效。填妥及交回本代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并于会上投票，惟在此情况下，本代表委任表格

将视作撤回。本公司H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中

心17M楼）。

8.股东或受委代表于出席大会时须出示身份证明文件。

9.本代表委任表格中所涉及的时间均指香港本地时间。