06049 保利物业 公告及通告：2025年第二次临时股东大会通告
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不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任
何损失承担任何责任。
POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.
保利物业服务股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：06049）
2025年第二次临时股东大会通告
兹通告，保利物业服务股份有限公司（「本公司」）将于2025年7月29日（星期二）
上午10时正于中国广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场东塔二楼会议室举
行2025年第二次临时股东大会（「临时股东大会」），以审议（如属适当）并批准以下决议
案。于本通告内，除非文义另有所指，所用词汇与本公司日期为2025年7月11日的通
函（简称「通函」）所界定者具有相同涵义。
特别决议案
- 《公司章程》。
普通决议案
- 《股东大会议事规则》。
- 《董事会议事规则》。
承董事会命
保利物业服务股份有限公司
董事长兼执行董事
吴兰玉
中国广州，2025年7月11日
于本通告日期，本公司执行董事为吴兰玉女士及姚玉成先生；本公司非执行董事
为刘平先生及刘智慧先生；及本公司独立非执行董事为王小军先生、谭燕女士及张礼卿
先生。
附注：
- 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」），临时股东大会上的所有决议案均
将以投票方式进行表决。有关投票结果将根据《上市规则》登载于香港联合交易所有限公司指定网
站( www.hkexnews.hk )及本公司网站( www.polywuye.com )。
- 。凡有权出席按上述通告召开之临时股东大会及于会上投
票的本公司任何股东均有权委任一名或多名代表代其出席临时股东大会及于会上投票。受委代表毋
须为本公司股东。倘委任超过一名受委代表，则须于相关代表委任表格上注明每位就此委任的各受
委代表所代表的股份数目。每位亲身或委派代表出席的本公司股东均有权就其所持每一股股份享有
一票表决权。
- （如有）或其经公证核实文件副本，最迟须于临
时股东大会指定举行时间24小时前填妥及交回(i)本公司位于中华人民共和国（「中国」）的主要营业
地点（地址为中国广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场48-49层）（如为内资股股东），
或(ii)本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17
楼）（如为H股股东），方为有效。填妥及交回代表委任表格后，倘本公司股东有意愿，仍可出席临
时股东大会及其任何续会，并于会上投票。
- ，本公司将于2025年7月24日（星期四）至2025
年7月29日（星期二）（包括首尾两日）暂停办理H股股份持有人过户登记手续。为确认H股股东符合
资格出席临时股东大会并于会上投票，所有填妥的股份过户表格连同有关H股股票须于2025年7月
23日（星期三）下午4时30分前送达本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司以供登记，地
址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。于2025年7月29日（星期二）名列本公司股东名册的股东
有权出席临时股东大会并于会上投票。
- 。出席临时股东大会的本公司股东（亲身或委任代表）
须自行承担差旅及食宿费用。本公司股东可就临时股东大会的任何疑问联络本公司，电话号码为
+86 20 8989 9959及电邮为stock@ polywuye.com 。